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Polícia Federal tá em busca de empresários pirâmideiros na operação Operação Fair Play em Manaus!
Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Federal deflagrou Operação Fair Play, para desmantelar um grupo formado por “empresários” que operavam um esquema de pirâmide financeira em Manaus e em outros quatro estados.
De acordo com as informações repassadas, os estelionatários atuavam desde 2021 e já chegaram a movimentar R$ 156 milhões de reais com seus golpes.
Agora, eles responderão por crimes contra o sistema financeiro, contra a economia popular, lavagem de dinheiro a organização criminosa, dentre outros, cujas penas máximas somadas ultrapassam 30 anos de prisão.
Além da capital do Amazonas, estão sendo cumpridos, 7 mandados de prisão temporária e 18 ordens judiciais de busca e apreensão nas cidades de Boa Vista, em Roraima, Belém, no Pará e Natal, no Rio Grande do Norte.
Polícia Federal prende empresários pirâmideiros em Manaus!
Além dos mandados, foi determinado o bloqueio de bens e valores das pessoas físicas e jurídicas investigadas, tal como o sequestro de bens móveis e imóveis que, eventualmente, estejam em sua posse.
A empresa LOTUS CORPORATE, segue sendo investigada pela Polícia Federal, que após investigação minuciosa, confirmou que a empresa buscava atrair, em especial, servidores públicos e aposentados. Foi constatado ainda, que a LOTUS CORPORATE movimentou em dois anos de atividade, o equivalente à R$ 156 milhões de reais. Ainda segundo as investigações a empresa atuava também como realização de eventos, show, patrocínios de equipes, além de compra e venda de veículos, na capital amazonense.
O nome da operação FAIR PLAY é uma alusão à conduta ética exigida na prática de esportes, que preza pela atuação em conformidade com as regras estabelecidas.
Da mesma forma, essa operação policial tem como objetivo revelar a atuação irregular de grupo empresarial no ramo de investimentos financeiros, fornecendo aos órgãos de controle e regulação subsídios para repressão administrativa, cível e penal.
A empresa de gestão financeira, LOTUS CORPORATE está registrada em dois nomes, são eles: Jorge Luiz Guimarães de Araújo Dias e Farley Felipe de Araújo da Silva, que segundo informações estão fora do país. Um outro sócio também foi localizado, mas de acordo com informações, por não concordar com algumas práticas da LOTUS, ele teria deixado o grupo.
JORGE LUIZ GUIMARÃES ‘JORGINHO’ e FARLEY FELIPE DE ARAÚJO ‘FARLEEY’ CURTINDO E OSTENTANDO MAÇOS DE DINHEIRO:
A organização buscava funcionários públicos que poderiam ter margem de empréstimo aprovado, em seguida a LOTUS CORPORATE realizava os empréstimos e pagava uma comissão de aproximadamente 12% aos servidores, com contratos de até um ano. Porém há cerca de quatro semanas, a LOTUS começou a atrasar os devidos pagamentos e logo desapareceu do mapa, deixando os servidores e contratantes com dívidas milionárias.
FARLEY DE ARAÚJO SILVA ‘FARLEEY’ OSTENTANDO COM AMIGO NAS REDES SOCIAIS:
Crimes dessa natureza, que envolvem estelionato, crimes contra o sistema brasileiro financeiro, economia popular, lavagem de dinheiro e associação criminosa, podem gerar até trinta anos de cadeia.
Fonte : Blog do Marcus
