PF e Receita deflagram “Operação Construcrime” contra empresas laranjas

Na manhã desta quinta-feira (3/12) A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal do Brasil, deflagrou  “Operação Construcrime” para desarticular grupo especializado no uso de empresas de fachada para obtenção de financiamentos em instituições financeiras, especialmente na Caixa Econômica Federal em Manaus (CEF).

Os beneficiários do esquema eram empresários, contadores, despachantes e outros servidores públicos. Foram 17 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em empresas e residências de suspeitos, além de três conduções coercitivas.

Imagem: Polícia Federal

Um valor aproximado de R$ 4,8 milhões foi, comprovadamente, desviado da Caixa Econômica Federal, as empresas de fachada do grupo investigado movimentaram outros R$ 10 milhões, no período compreendido entre 2013 e 2014. Os números de 2015 ainda não foram fechados.
O nome da operação remete ao fato da atividade declarada pela maioria das empresas envolvidas ser a de comércio de material de construção.

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