Esporte
FBI abre investigação contra Federação Argentina por transações milionárias nos EUA
Enquanto a seleção da Argentina segue na disputa da Copa do Mundo de 2026, a Associação do Futebol Argentino (AFA) enfrenta uma investigação conduzida pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As autoridades apuram transações financeiras que ultrapassam US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,55 bilhão) realizadas no sistema bancário norte-americano.
De acordo com o jornal argentino La Nación, agentes federais e procuradores dos Estados Unidos já colheram depoimentos para esclarecer a origem e a destinação dos recursos movimentados pela entidade. O objetivo é verificar se parte das operações pode configurar crimes como lavagem de dinheiro ou fraude bancária.
Investigação mira contratos internacionais
As apurações têm como foco a gestão da AFA, presidida por Claudio Tapia, e a relação da entidade com a empresa TourProdEnter LLC.
Segundo a publicação, a empresa atuava como responsável pela cobrança de contratos internacionais firmados entre a federação argentina e patrocinadores, além de intermediar operações financeiras ligadas aos acordos comerciais.
FBI ouviu empresário brasileiro
Entre as pessoas ouvidas pelos investigadores está o empresário Guilherme Tofoni, que prestou depoimento por videoconferência.
A investigação teve início em 2025 e é conduzida pelos procuradores Patrick Gushue e Christopher Ting, em Washington, com a participação do promotor Michael Berger, do Distrito Sul da Flórida.
Gushue integra a Unidade de Integridade Bancária do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, especializada em crimes financeiros. Berger participou da investigação que resultou na condenação do ex-controlador-geral do Equador, Carlos Ramón Polit Faggioni, por lavagem de dinheiro.
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Empresa movimentou contratos milionários
Segundo o La Nación, a TourProdEnter LLC passou a ser investigada após assumir a função de agente de cobrança dos contratos internacionais da AFA.
Entre os acordos analisados estão um contrato de US$ 60 milhões (cerca de R$ 310 milhões) com a Adidas e outro de US$ 40 milhões (aproximadamente R$ 207 milhões) com a Warner.
FBI abre investigação contra Federação Argentina por transações milionárias nos EUA – Foto: JUAN MABROMATA / AFP
